个人存取现金超5万元要登记什么时候开始实施

发布时间:2022/2/10 10:11:16

       最近,关于“个人存取现金超5万元要登记”的新规引起大家关注。据央行发布的最新规定显示,今后个人存取现金超5万元,就需要核实身份,并且登记资金的来源或者用途。那么个人存取现金超5万元要登记新规具体什么时候开始实施呢?下面来了解看看吧。

个人存取现金超5万元要登记实施时间

       2022年3月1日开始实施。

       自2022年3月1日起,央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。其中规定商业银行、农村合作银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

       有关部门负责人在答记者提问时指出,近年来,随着金融产品和业务模式发生变化,金融行业反洗钱工作出现一些新挑战,为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,需要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管制度,加强反洗钱监管。

       以上就是个人存取现金超5万元要登记什么时候开始实施介绍了。希望对大家有所帮助。

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